10.2 C
Lazdijai
2024 / 03 / 28

Bandymai grobstyti PVM atvedė į teismą – kėsinosi į 161 tūkst. eurų

Ar jau skaitėte?

Mažeikių logistikos įmonės faktinio vadovo – 13 kartų teisto asmens – laukia dar vienas teismas. Jam ir formaliam bendrovės direktoriui pateikti kaltinimai dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo. Įtariama, kad veikdami kartu asmenys neteisėtai galėjo įgyti beveik 161 tūkst. eurų grąžintino pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

- Reklama -


Ikiteisminį tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūra, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai.

Gerai finansines sukčiavimo schemas išmanantis įmonės faktinis vadovas ir galimų nusikalstamų veikų organizatorius, greičiausiai siekdamas pasipelnyti valstybės sąskaita, įtariama, 2018–2019 metais sukūrė fiktyvių sandorių grandinę. Buvo suorganizuotas galimai fiktyvus 21 pirkimas, neva logistikos įmonė iš kitų trijų lietuviškų, tačiau veiklos nevykdančių įmonių perka du automobilius bei didžiulį kiekį avalynės, o vėliau juos perparduoda Europos Sąjungos šalių įmonėms, kurios taip pat jokios veiklos nevykdė, su 0 proc. PVM. Tiek automobilių, tiek didelio kiekio avalynės įsigijimo sandoriai, pareigūnai įtaria, buvo fiktyvūs, siekiant susigrąžinti kuo didesnį PVM. Galimai netikrose sąskaitose faktūrose šių sandorių vertė siekė beveik 800 tūkst. eurų.

Fiktyvus įmonės direktorius galimai tikrovės neatitinkančias sąskaitas patvirtino savo parašu ir jos buvo įtrauktos į įmonės apskaitą, taip pat, remiantis galimai suklastotais duomenimis, buvo pateiktos ir PVM deklaracijos. Tikėtina, kad taip buvo siekiama dirbtinai padidinti įmonės pajamas bei įtikinti mokesčių administratorių, priimantį sprendimus dėl PVM grąžinimo. FNTT pareigūnai skaičiuoja, kad buvo bandoma susigrąžinti PVM mokestį, kuris siekia beveik 161 tūkst. eurų.

Gerai teisėsaugai žinomas schemos organizatorius ir statytinis direktorius sulaukė kaltinimų dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule bei apgaulingo apskaitos tvarkymo. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą. Ikiteisminio tyrimo byloje Klaipėdos AVMI pareiškė civilinį ieškinį, kuris siekia beveik 161 tūkst. eurų.

Taip pat skaitykite:  Esminiai patarimai kaip apsaugoti namus nuo vagišių ir išvengti susidūrimų kapinių stovėjimo aikštelėse

Tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, jai surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota teismui.

- Reklama -

Už sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą galima griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija

TOP naujienos

Parduotuvėse jau „išdygo“ pirmasis lietuviškų voveraičių derlius

Nors lietuviai dar tik pradeda rinkti pirmąsias miško gėrybes, lietuviškame prekybos tinkle „Maxima“ jau galima rasti geltonskares voveraites iš Dzūkijos miškų. Grybų specialistai atskleidžia,...

Banaldžio 3-oji, šeštadienis, Tarptautinė pagalvių mūšio diena

Banaldžio 3-oji, šeštadienis, 14 savaitė. Saulė teka 06:00, leidžiasi 18:49, dienos ilgumas 12.49. Mėnulis (Pilnatis). Perkamiausios Audioknygos » Vardadieniai: Irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė, Kristijonas. Datos: Tarptautinė pagalvių mūšio diena Šiandienis orai: Balandžio 3-os...

5 už kečupą ir garstyčias geresni dešrainių priedai: kraukite daržoves ir vaisius

Sekmadieniui ruoškite bandeles ir dešreles – tądien bus minima Tarptautinė dešrainių diena. Ši amerikietiška klasika vis populiarėja Lietuvoje, pastebi Vaida Budrienė, „Iki“ komunikacijos vadovė....

Karo akademijos studentas namuose kilusio konflikto metu šovė kitam vyriškiui į galvą

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentas namuose kilusio konflikto metu išsitraukė pistoletą ir šovė kitam vyrui į galvą. Kaip praneša Policijos departamentas, 1979...

Ž. Briedis: melaginga informacija – vis dar aktuali problema viešuosiuose pirkimuose

Pažvelgus į su melagingos informacijos teikimu viešuosiuose pirkimuose susijusias bylas, galima drąsiai teigti, kad tai – vis dar aktuali problema. Visgi šiemet pasistūmėta į priekį aiškinant ne tik informacijos teikėjo, bet ir partnerių atsakomybės...

Skaidulos – jūsų žarnyno draugai: kaip namuose pasigaminti ypač naudingą skaidulų mišinį?

Daugeliui turbūt yra tekę girdėti apie skaidulas bei jose slypinčią naudą žmogaus organizmui. Nors didesnio visuomenės ir mitybos specialistų dėmesio skaidulos susilaukė dar praėjusio amžiaus antroje pusėje, iki šiol retas žmogus galėtų papasakoti apie...

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS